El Delito de Lavado de Activos sometido al conocimiento de la Corte Nacional de Justicia.

Resumen

Bajo la estructura típica del delito de lavado de activos, la ley penal representa el conjunto de operaciones destinadas a incorporar los fondos provenientes de actividades ilícitas, al flujo monetario de la economía nacional o internacional. Se denomina “lavado”, porque las operaciones comprendidas en la descripción de este delito, tienen por finalidad ocultar el origen de los activos, para permitir que ellos sean aprovechados. Dada la estructura compleja de este tipo penal, se han generado debates en torno al alcance de los elementos que configuran su tipicidad, sobre todo, en el aspecto objetivo; por esa razón, este trabajo tiene como objetivo principal, delimitar el alcance de este tipo penal, para tal efecto, se utilizará como método, el análisis de una sentencia emitida dentro de un caso  emblemático, sustanciado ante el más alto Tribunal de justicia ordinaria del Ecuador, que involucró de manera directa a un ex funcionario de alto rango del gobierno nacional. A la luz de este estudio, se podrá acceder a una mejor comprensión a lo que se refiere al lavado de activos como un delito autónomo, y su aportación en el crimen organizado, conllevando a graves consecuencias en la economía nacional y transnacional.